การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 5 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ( แบบ 56-1 One Report )

เอกสารแนบ 3: ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปของกรรมการคนใหม่ที่เสนอแต่งตั้งเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารแนบ 4:

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

เอกสารแนบ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569

เอกสารแนบ 6: .ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7: เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม

เอกสารแนบ 8: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

แบบ ก

แบบ ข

แบบ ค

เอกสารแนบ 10: แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เอกสารแนบ 11 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแนบ 12 : แผนที่สถานที่จัดประชุม

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ( แบบ 56-1 One Report )

เอกสารแนบ 3:ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปของกรรมการคนใหม่ที่เสนอแต่งตั้งเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่าง

เอกสารแนบ 4:

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

เอกสารแนบ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568

เอกสารแนบ 6: ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

เอกสารแนบ 7: .ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

แบบ ก

แบบ ข

แบบ ค

เอกสารแนบ 10: เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ 11 : แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เอกสารแนบ 12 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารแนบ 13 : แผนที่สถานที่จัดประชุม

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54

เอกสารแนบ 2: 56-1 One Report of 2023

เอกสารแนบ 3:

ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

เอกสารแนบ 4:

เอกสารแนบ 5: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567

เอกสารแนบ 6:

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 7: .วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) วิธีมอบฉันทะ การทงทะเบียน และการออกเสียง

เอกสารแนบ 8:

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

แบบ ก

แบบ ข

แบบ ค

เอกสารแนบ 10: แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอกสารแนบ 11 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ปี 2566

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

เอกสารแนบ 3: การจ่ายเงินปันผล

เอกสารแนบ 4: ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

เอกสารแนบ 5: ค่าตอบแทนกรรมการ

เอกสารแนบ 6: การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

เอกสารแนบ 7: .ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 8: เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุม

เอกสารแนบ 9: ข้อมูลกรรมการอิสระ

แบบ ก

แบบ ข

แบบ ค

เอกสารแนบ 11 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสานแนบ 12 : แผนที่โรงแรม

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Notice and Documents for Annual General Meeting of Shareholders No. 53

Agenda 1: Minutes of Annual General Meeting of Shareholder No. 52 held on 30 April 2021.

Agenda 2 & 3: QR Code for the 2021 Annual Report of the Company and the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the year ended 31st December 2021

Agenda 4: Profit allocation and record of dividends paid.

Agenda 5: Biodata and experience of Director to replace those who retire by rotation and Biodata and experience of proposed new Company’s Director

Agenda 6: Remuneration of Directors.

Agenda 7: Record of Auditor appointments and fees.

Enclosure 8: Company’s Articles of Association relating to the Annual General Meeting of Shareholders

Enclosure 9: Documents required prior to attending the meeting for Proxy, Registration and Voting

Enclosure 10: Profiles of the Independent Directors as possible choices for shareholders to appoint as their Proxy Voter.

Enclosure 11: Registration Form

Form A

Form B

Form C